Годовым собранием акционеров, состоявшимся 31 марта 2023 года, в соответствии с повесткой дня собрания приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению доклад генерального директора ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Судника А.К. «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (Холдинга) за 2022 год и основных направлениях развития в 2023 году».
Деятельность генерального директора ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Судника А.К. в 2022 году признать удовлетворительной.
Финансово-хозяйственную деятельность Общества в 2022 году признать удовлетворительной.
Утвердить основные направления развития ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (в рамках Холдинга) в 2023 году.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовые отчёты; годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» за 2022 год с учетом заключений аудиторской организации ООО «Белросаудит» и ревизионной комиссии ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», а также распределение прибыли Общества, в том числе порядок распределения чистой прибыли Общества за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Увеличить уставный фонд Общества за счёт собственного капитала (нераспределённой прибыли) Общества на 47 699 053, 82 белорусских рублей, с размера 17 345 110,48 белорусских рублей до размера 65 044 164,30 белорусских рублей.
Увеличение уставного фонда Общества осуществить путем увеличения номинальной стоимости акций на 0,22 белорусского рубля с 0,08 белорусского рубля до 0,3 белорусского рубля.
Внести в Устав Общества изменения об увеличении уставного фонда путём увеличения номинальной стоимости акций.
Провести государственную регистрацию изменений в Устав Общества в части увеличении уставного фонда путём увеличения номинальной стоимости акций.
Внести изменения в Государственный реестр ценных бумаг в связи с увеличением номинальной стоимости акций.
По четвёртому вопросу повестки дня:
Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Пинскдрев» осуществляет приобретение части акций Общества в целях их последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом Общества.
Цена приобретения акций: 0,04 (ноль целых четыре сотых) белорусского рубля за одну штуку.
Срок представления акционерами предложений о продаже акций с 04 мая 2023 года по 30 июня 2023 года.
Срок приобретения акций (заключения договоров купли-продажи акций) с 01 июля 2023 года по 30 сентября 2023 года.
Акционерам, желающим продать Обществу принадлежащие им акции Общества, в указанный период следует обратиться с заявлением в Общество.
Заявление о продаже акций может быть:
- подано в Общество в рабочие дни с 8-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 по месту нахождения Общества: 225701, Республика Беларусь, Брестская обл., г.Пинск, ул. Чуклая, 1
(кабинет бухгалтерии) (датой подачи заявления по месту нахождения Общества считается дата его получения Обществом);
- направлено в Общество заказным письмом с уведомлением о получении по адресу места нахождения Общества: 225701, Республика Беларусь, Брестская обл., г. Пинск, ул. Чуклая, 1, (датой направления заявления по месту нахождения Общества считается дата, указанная на оттиске почтового штемпеля, подтверждающего дату получения Обществом почтового отправления).
Заявления, поданные (направленные) в Общество позже 30 июня 2023 года, а также не подписанные акционером (представителем акционера), к рассмотрению не принимаются.
Оплата приобретаемых акций производится Обществом в срок не позднее 30 дней, следующих за днем зачисления акций на счет «депо» Общества.
По пятому вопросу повестки дня:
Внести и утвердить изменения и дополнения в Устав ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (Приложение № 1 к Уставу).
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать членами Наблюдательного совета ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» следующих лиц:
1. Бренько Олег Григорьевич – директор по экономике и финансам
2. Васюкович Сергей Васильевич – начальник юридического управления
3. Гречко Леонид Евгеньевич – директор филиала «Завод строганого шпона и мебели» – директор комбината корпусной мебели
4. Корсак Олег Викторович – корпоративный секретарь ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»
5. Казиев Александр Иванович – главный бухгалтер – начальник управления бухгалтерского учета, отчетности и методологии
6. Литвинович Виктор Григорьевич – директор по производству
7. Ревенько Василий Николаевич – директор транспортного унитарного предприятия «Пинскдрев-Автопарк»
8. Симонов Андрей Валерьевич – директор филиала «Фабрика экспортной мебели»
9. Турейко Владимир Константинович – директор филиала «Городищенская мебельная фабрика»
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» следующих лиц:
1. Грищук Игорь Григорьевич - начальник отдела реализации и налоговых платежей управления финансов;
2. Качановская Наталья Александровна - начальник отдела маркетинга управления маркетинга;
3. Колесников Владислав Георгиевич - начальник контрольно-ревизионного управления;
4. Сафонов Евгений Александрович - начальник отдела анализа и ценообразования управления экономики;
5. Юркевич Людмила Петровна - начальник бухгалтерско-экономического отдела филиала ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» - Леспромхоз.
По восьмому вопросу повестки дня:
Установить членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей ежеквартальное вознаграждение в размере исчисляемой за квартал средней месячной заработной платы по ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», подлежащее начислению в месяце, следующем за истекшим кварталом.