Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Пинскдрев» (далее - Общество), расположенное по адресу местонахождения: 225701, Брестская область, г.Пинск, ул. Чуклая,1, 25 марта 2022 года в 16.00 часов в Доме культуры Общества по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, 34 проводит годовое общее собрание акционеров ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» в очной форме (в форме совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в собрании) (далее - Собрание). Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет проводиться с 15.00 до 15.45 в день проведения и по месту проведения Собрания на основании предъявляемых лицами документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия.

На Собрании будут рассмотрены вопросы повестки дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях развития в 2022 году.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год с учётом заключений аудиторской организации и ревизионной комиссии Общества.

3. О приобретении Обществом акций собственной эмиссии в целях их последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом Общества.

4. Об уменьшении размера уставного фонда Общества.

5.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества путем утверждения его в новой редакции.

6. О выплате дивидендов по результатам 2021 года.

7. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

9. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

Дата формирования реестра акционеров Общества для последующего составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров Общества, установлена 01 марта 2022 года.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, желающие ознакомиться с информацией и документами по проведению Собрания, могут обращаться по адресу: 225701, Брестская обл., г.Пинск, ул.Чуклая, 1, приемная генерального директора, начиная с 04 марта 2022 года в рабочее время с 8.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00.