Вниманию акционеров ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»!
Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Пинскдрев» (далее - Общество), расположенное по адресу место нахождения: 225701, Брестская область, г.Пинск, ул. Чуклая,1, 31 марта 2023 года в 16.00 часов в Доме культуры Общества по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, 34 проводит годовое общее собрание акционеров ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» в очной форме (в форме совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в собрании) (далее - Собрание). Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет проводиться с 15.00 до 15.45 в день проведения и по месту проведения Собрания на основании предъявляемых лицами документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия.
На собрании будут рассмотрены вопросы повестки дня:
-
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях развития в 2023 году.
-
2. Об утверждении годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2022 год и распределение прибыли Общества за 2022 год с учётом заключений аудиторской организации и ревизионной комиссии Общества.
-
3. Об увеличении размера уставного фонда Общества.
-
4. О приобретении Обществом акций собственной эмиссии в целях их последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом Общества.
-
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
-
6. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
-
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
-
8. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
Дата формирования реестра акционеров Общества для последующего составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, установлена на 01 марта 2023 года.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, желающие ознакомиться с информацией и документами по проведению Собрания, могут обращаться по адресу: 225701, Брестская обл., г. Пинск, ул. Чуклая, 1, приемная генерального директора, начиная с 11 марта 2023 года в рабочее время с 8.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00.
Наблюдательный совет