Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Пинскдрев» (далее по тексту - Общество), расположенное по адресу: ул.Чуклая, 1, 225710, г. Пинск, Брестская область, 30 марта 2018  года в 16.00 часов в Доме культуры акционерного Общества по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, 34 проводит годовое общее собрание акционеров ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» в очной форме (в форме совместного присутствия акционеров). Регистрация участников собрания будет проводится с 15.00 до 15.45 в день проведения и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность. На собрании будут рассмотрены вопросы:

• Об итогах хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2017 год и основных направлениях развития в 2018 году.
• Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год с учетом заключений аудиторской организации и ревизионной комиссии Общества.
• О приобретении Обществом акций, им выпущенных, в целях уменьшения уставного фонда Общества путем аннулирования приобретенных акций.
• О выплате дивидендов по результатам 2017 года.
• О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Общества
• Об избрании наблюдательного совета Общества
• Об избрании ревизионной комиссии Общества
• О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Реестр владельцев акций для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании сформирован по состоянию на 05.03.2018 г.

Акционеры, желающие ознакомиться с информацией и документами по проведению собрания, могут обращаться по адресу: 225710, Брестская обл., г.Пинск, ул.Чуклая, 1, приемная генерального директора, начиная с 07 марта 2018 года в рабочее время с 8.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00.

Наблюдательный совет.