.jpg)
К сведению акционеров закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Пинскдрев»
Годовым собранием акционеров, состоявшимся 29 марта 2024 года, в соответствии с повесткой дня собрания приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению доклад генерального директора ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Судника А.К. «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (Холдинга) за 2023 год и основных направлениях развития в 2024 году».
Деятельность генерального директора ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Судника А.К. в 2023 году признать удовлетворительной.
Финансово-хозяйственную деятельность Общества в 2023 году признать удовлетворительной.
Утвердить основные направления развития ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (в рамках Холдинга) в 2024 году.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовые отчёты; годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» за 2023 год с учетом заключений аудиторской организации ООО «Белросаудит» и ревизионной комиссии ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», а также распределение прибыли Общества, в том числе порядок распределения чистой прибыли Общества за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Пинскдрев» осуществляет приобретение части акций Общества в целях их аннулирования.
Цена приобретения акций: 0,05 (ноль целых пять сотых) белорусского рубля за одну штуку.
Срок представления акционерами предложений о продаже акций с 02 мая 2024 года по 28 июня 2024 года.
Срок приобретения акций (заключения договоров купли-продажи акций) с 01 июля 2024 года по 29 сентября 2024 года.
Акционерам, желающим продать Обществу принадлежащие им акции Общества, в указанный период следует обратиться с заявлением в Общество.
Заявление о продаже акций может быть:
- подано в Общество в рабочие дни с 8-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 по месту нахождения Общества: 225701, Республика Беларусь, Брестская обл., г.Пинск, ул. Чуклая, 1 (кабинет бухгалтерии) (датой подачи заявления по месту нахождения Общества считается дата его получения Обществом);
- направлено в Общество заказным письмом с уведомлением о получении по адресу места нахождения Общества: 225701, Республика Беларусь, Брестская обл., г. Пинск, ул. Чуклая, 1, (датой направления заявления по месту нахождения Общества считается дата, указанная на оттиске почтового штемпеля, подтверждающего дату получения Обществом почтового отправления).
Заявления, поданные (направленные) в Общество позже 28 июня 2024 года, а также не подписанные акционером (представителем акционера), к рассмотрению не принимаются.
По четвёртому вопросу повестки дня:
Объявить дивиденды за 2023 год в размере 0,0007 (ноль целых семь десятитысячных) белорусского рубля на одну простую (обыкновенную) акцию ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и произвести их выплату акционерам по списку, составленному на основании данных реестра владельцев акций ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» по состоянию на 01 марта 2024 года.
Установить срок выплаты дивидендов с 01.08.2024 г. по 31.12.2024 г.
По пятому вопросу повестки дня:
Внести изменения и дополнения в Устав ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и утвердить его в новой редакции.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать членами Наблюдательного совета ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» следующих лиц:
1. Бренько Олег Григорьевич – директор по экономике и финансам
2. Васюкович Сергей Васильевич – начальник юридического управления
3. Гинель Ян Станиславович – директор производственного унитарного предприятия «АльтоКлассик»
4. Гречко Леонид Евгеньевич – директор филиала «Завод строганого шпона и мебели» – директор комбината корпусной мебели
5. Корсак Олег Викторович – корпоративный секретарь ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»
6. Казиев Александр Иванович – главный бухгалтер – начальник управления бухгалтерского учета, отчетности и методологии
7. Литвинович Виктор Григорьевич – директор по производству
8. Ревенько Василий Николаевич – директор транспортного унитарного предприятия «Пинскдрев-Автопарк»
9. Турейко Владимир Константинович – директор филиала «Городищенская мебельная фабрика»
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» следующих лиц:
1. Грищук Игорь Григорьевич - начальник отдела реализации и налоговых платежей управления финансов;
2. Качановская Наталья Александровна - начальник отдела маркетинга управления маркетинга;
3. Колесников Владислав Георгиевич - начальник контрольно-ревизионного управления;
4. Сафонов Евгений Александрович - начальник отдела анализа и ценообразования управления экономики;
5. Юркевич Людмила Петровна - начальник бухгалтерско-экономического отдела филиала ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» - Леспромхоз.
По восьмому вопросу повестки дня:
Установить членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей ежеквартальное вознаграждение в размере исчисляемой за квартал средней месячной заработной платы по ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», подлежащее начислению в месяце, следующем за истекшим кварталом.