О проведении годового общего собрания акционеров
«Вниманию акционеров ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»!
Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Пинскдрев», расположенное по адресу: ул. Чуклая, 1, 225710, г. Пинск, Брестская область, 26 марта 2021 года в 16.00 часов в Доме культуры акционерного Общества по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, 34 проводит годовое общее собрание акционеров ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» в очной форме (в форме совместного присутствия акционеров). Регистрация участников собрания будет проводиться с 15.00 до 15.45 в день проведения и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность. На собрании будут рассмотрены вопросы:
1. Об итогах хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях развития в 2021 году.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год с учетом заключений аудиторской организации и ревизионной комиссии Общества.
3. О приобретении Обществом акций собственной эмиссии в целях их аннулирования.
4. Об уменьшении размера уставного фонда Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества путем утверждения его в новой редакции.
6. О выплате дивидендов по результатам 2020 года.
7. Об избрании наблюдательного совета Общества.
8. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Реестр владельцев акций для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании сформирован по состоянию на 02.03.2021 г.
Акционеры, желающие ознакомиться с информацией и документами по проведению собрания, могут обращаться по адресу: 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Чуклая, 1, приемная генерального директора, начиная с 5 марта 2021 года в рабочее время с 8.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00.
О формировании реестра акций
Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Пинскдрев» (225701, Республика Беларусь, Брестская область, г.Пинск, ул. Чуклая, 1) сообщает о принятии 20.01.2021 года Наблюдательным советом Общества решения о формирования реестра владельцев акций Общества.
Датой формирования реестра владельцев акций Общества определить 02 марта 2021 года.