К сведению акционеров ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»
Годовым собранием акционеров, состоявшемся 25 марта 2022 года, в соответствии с повесткой дня собрания приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению доклад генерального директора ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Судника А.К. «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (Холдинга) за 2021 год и основных направлениях развития в 2022 году».
Деятельность генерального директора ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Судника А.К. в 2021 году признать удовлетворительной.
Финансово-хозяйственную деятельность Общества в 2021 году признать удовлетворительной.
Утвердить основные направления развития ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (Холдинга) на 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» за 2021 год с учетом заключений аудиторской организации ООО «Белросаудит» и ревизионной комиссии ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», а также распределение прибыли Общества в 2021 году.
По третьему вопросу повестки дня:
Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Пинскдрев» осуществляет приобретение части акций Общества в целях их последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом Общества.
Цена приобретения акций: 3,5 (три с половиной) копейки за одну штуку.
Срок представления акционерами предложений о продаже акций с 04 мая 2022 года по 30 июня 2022 года.
Срок приобретения акций (заключения договоров купли-продажи акций) с 01 июля 2022 года по 30 сентября 2022 года.
Акционерам, желающим продать Обществу принадлежащие им акции Общества, в указанный период следует обратиться с заявлением в Общество.
Заявление о продаже акций может быть:
- подано в Общество в рабочие дни с 8-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 по месту нахождения Общества: 225701, Республика Беларусь, Брестская обл., г.Пинск, ул. Чуклая, 1 (кабинет бухгалтерии) (датой подачи заявления по месту нахождения Общества считается дата его получения Обществом); - направлено в Общество заказным письмом с уведомлением о получении по адресу места нахождения Общества: 225701, Республика Беларусь, Брестская обл., г. Пинск, ул. Чуклая, 1, (датой направления заявления по месту нахождения Общества считается дата, указанная на оттиске почтового штемпеля, подтверждающего дату получения Обществом почтового отправления). Заявления, поданные (направленные) в Общество позже 30 июня 2022 года, а также не подписанные акционером (представителем акционера), к рассмотрению не принимаются.
По четвёртому вопросу повестки дня:
Уменьшить размер уставного фонда Общества на 212 072 (двести двенадцать тысяч семьдесят два) белорусских рубля с размера 17 557 182,48 (семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят два) белорусских рубля, сорок восемь копеек до размера 17 345 110,48 (семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч сто десять) белорусских рублей, сорок восемь копеек. Уменьшение уставного фонда Общества осуществить путем сокращения общего количества простых (обыкновенных) акций Общества на 2 650 900 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот) штук с 219 464 781 (двухсот девятнадцати миллионов четырехсот шестидесяти четырёх тысяч семисот восьмидесяти одной) штуки до 216 813 881 (двухсот шестнадцати миллионов восьмисот тринадцати тысяч восьмисот восьмидесяти одной) штуки.
По пятому вопросу повестки дня:
Внести изменения и дополнения в Устав ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» путем утверждения Устава Общества в новой редакции.
По шестому вопросу повестки дня:
Дивиденды по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать. (Решение Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности от 21.03.2022 № 06-33/136).
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членами Наблюдательного совета ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» следующих лиц:
1. Бренько Олег Григорьевич – директор по экономике и финансам;
2. Васюкович Сергей Васильевич – начальник юридического управления;
3. Гречко Леонид Евгеньевич – директор филиала «Завод строганого шпона и мебели» – директор комбината корпусной мебели;
4. Корсак Олег Викторович – корпоративный секретарь ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»
5. Казиев Александр Иванович – главный бухгалтер – начальник управления бухгалтерского учета, отчетности и методологии;
6. Литвинович Виктор Григорьевич – директор по производству;
7. Ревенько Василий Николаевич – директор транспортного унитарного предприятия «Пинскдрев-Автопарк»
8. Симонов Андрей Валерьевич – директор филиала «Фабрика экспортной мебели»
9. Турейко Владимир Константинович – директор филиала «Городищенская мебельная фабрика».
По восьмому вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» следующих лиц:
1. Грищук Игорь Григорьевич - начальник отдела реализации и налоговых платежей управления финансов;
2. Качановская Наталья Александровна - начальник отдела маркетинга управления маркетинга;
3. Колесников Владислав Георгиевич - начальник контрольно-ревизионного управления;
4. Сафонов Евгений Александрович - начальник отдела анализа и ценообразования управления экономики;
5. Юркевич Людмила Петровна - начальник экономического отдела - главный бухгалтер филиала ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» - Леспромхоз.
По девятому вопросу повестки дня:
Установить членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей ежеквартальное вознаграждение в размере исчисляемой за квартал средней месячной заработной платы по ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», подлежащее начислению в месяце, следующем за истекшим кварталом.