К сведению акционеров закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Пинскдрев»

Годовым собранием акционеров, состоявшимся 27 марта 2026 года, в соответствии с повесткой дня собрания приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению доклад генерального директора ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Судника А.К. «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (Холдинга) за 2025 год и основных направлениях развития в 2026 году».

Деятельность генерального директора ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Судника А.К. в 2025 году признать удовлетворительной.

Финансово-хозяйственную деятельность Общества в 2025 году признать удовлетворительной.

Утвердить основные направления развития ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (в рамках Холдинга) в 2026 году.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовые отчёты; годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» за 2025 год с учетом заключений аудиторской организации ООО «Белросаудит» и ревизионной комиссии ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», а также распределение прибыли Общества, в том числе порядок распределения чистой прибыли Общества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Объявить дивиденды за 2025 год в размере 0,00075 (ноль целых семьдесят пять стотысячных) белорусского рубля на одну простую (обыкновенную) акцию ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и произвести их выплату акционерам по списку, составленному на основании данных реестра владельцев акций ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» по состоянию на 01 марта 2026 года.

Установить срок выплаты дивидендов с 01.08.2026 г. по 31.12.2026 г.

По четвёртому вопросу повестки дня:

Внести и утвердить изменения в Устав ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (Устав Общества в новой редакции).

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» следующих лиц:

1. Бренько Олег Григорьевич – директор по экономике и финансам;
2. Васюкович Сергей Васильевич – начальник юридического управления;
3. Гинель Ян Станиславович – директор производственного унитарного предприятия «АльтоКлассик»;
4. Гречко Леонид Евгеньевич – директор филиала ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» - Завод строганного шпона и мебели – директор комбината корпусной мебели;
5. Корсак Олег Викторович – корпоративный секретарь ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»;
6. Казиев Александр Иванович – главный бухгалтер – начальник управ­ления бухгалтерского учета, отчетности и методологии;
7. Литвинович Виктор Григорьевич – директор по производству;
8. Ревенько Василий Николаевич – директор транспортного унитарного предприятия «Пинскдрев-Автопарк»;
9. Турейко Владимир Константинович – директор филиала ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» – Городищенская мебельная фабрика.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» следующих лиц:

Грищук Игорь Григорьевич – начальник отдела реализации и налоговых платежей управления финансов;

1. Качановская Наталья Александровна – начальник отдела маркетинга управления маркетинга;
2. Колесников Владислав Георгиевич – начальник контрольно-ревизионного управления;
3. Сафонов Евгений Александрович – начальник отдела анализа и ценообразования управления экономики;
4. Юркевич Людмила Петровна – начальник бухгалтерско-экономического отдела филиала ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» - Леспромхоз.

По седьмому вопросу повестки дня:

Установить членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей ежеквартальное вознаграждение в размере исчисляемой за квартал средней месячной заработной платы по ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», подлежащее начислению в месяце, следующем за истекшим кварталом.