К сведению акционеров закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Пинскдрев»

27 марта 2025

Годовым собранием акционеров, состоявшимся 21 марта 2025 года, в соответствии с повесткой дня собрания приняты следующие решения:

 

По первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению доклад генерального директора ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Судника А.К. «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (Холдинга) за 2024 год и основных направлениях развития в 2025 году».

Деятельность генерального директора ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Судника А.К. в 2024 году признать удовлетворительной.

Финансово-хозяйственную деятельность Общества в 2024 году признать удовлетворительной.

Утвердить основные направления развития ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (в рамках Холдинга) в 2025 году.

 

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовые отчеты; годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» за 2024 год с учетом заключений аудиторской организации ООО «Белросаудит» и ревизионной комиссии ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», а также распределение прибыли Общества, в том числе порядок распределения чистой прибыли Общества за 2024 год.

 

По третьему вопросу повестки дня:

Объявить дивиденды за 2024 год в размере 0,0015 (ноль целых пятнадцать десятитысячных) белорусского рубля на одну простую (обыкновенную) акцию ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и произвести их выплату акционерам по списку, составленному на основании данных реестра владельцев акций ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» по состоянию на 01 марта 2025 года.

Установить срок выплаты дивидендов с 01.08.2025г. по 31.12.2025г.

 

По четвёртому вопросу повестки дня:

Уменьшить размер уставного фонда Общества на 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) белорусских рублей с размера 63 988 680,30 белорусских рублей (шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят белорусских рублей 30 копеек) до размера 62 488 680,30 белорусских рублей (шестьдесят два миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят белорусских рублей 30 копеек).

Уменьшение размера уставного фонда Общества осуществить путем сокращения общего количества простых (обыкновенных) акций Общества на 5 000 000 (пять миллионов) штук с 213 295 601 (двухсот тринадцати миллионов двухсот девяноста пяти тысяч шестисот одной) штуки до 208 295 601 (двухсот восьми миллионов двухсот девяноста пяти тысяч шестисот одной) штуки.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Внести и утвердить изменения в Устав ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (Приложение №2 к Уставу).

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» следующих лиц:

1.  Бренько Олег Григорьевич – директор по экономике и финансам
2.  Васюкович Сергей Васильевич – начальник юридического управления
3.  Гинель Ян Станиславович – директор производственного унитарного предприятия «АльтоКлассик»
4.  Гречко Леонид Евгеньевич – директор филиала «Завод строганого шпона и мебели» – директор комбината корпусной мебели
5.  Корсак Олег Викторович – корпоративный секретарь ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»
6.  Казиев Александр Иванович – главный бухгалтер – начальник управления бухгалтерского учета, отчетности и методологии
7.  Литвинович Виктор Григорьевич – директор по производству
8.  Ревенько Василий Николаевич – директор транспортного унитарного предприятия «Пинскдрев-Автопарк»
9.  Турейко Владимир Константинович – директор филиала «Городищенская мебельная фабрика»

 

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» следующих лиц:

1.  Грищук Игорь Григорьевич - начальник отдела реализации и налоговых платежей управления финансов;
2.  Качановская Наталья Александровна - начальник отдела маркетинга управления маркетинга;
3.  Колесников Владислав Георгиевич - начальник контрольно-ревизионного управления;
4.  Сафонов Евгений Александрович - начальник отдела анализа и ценообразования управления экономики;
5.  Юркевич Людмила Петровна - начальник бухгалтерско-экономического отдела филиала ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» - Леспромхоз.

 

По восьмому вопросу повестки дня:

Установить членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей ежеквартальное вознаграждение в размере исчисляемой за квартал средней месячной заработной платы по ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», подлежащее начислению в месяце, следующем за истекшим кварталом.